Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Slotum Casino unter der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2020-13 und setzen die dort vorgeschriebenen Massnahmen gegen Geldwäscherei konsequent um. Diese Seite erklärt, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt bleiben.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäscherei und die Finanzierung strafbarer Handlungen bekämpfen wir mit einem festgelegten internen Regelwerk. Seit unserer Gründung 2018 gilt bei uns ein Drei-Stufen-Modell: Kennen des Kunden, Prüfen der Transaktionen und Melden auffälliger Vorgänge an die zuständigen Behörden der Lizenzjurisdiktion Curaçao.

Unser Compliance-Team dokumentiert jeden Verdachtsfall, sperrt betroffene Konten vorübergehend und leitet die Fallakten weiter. Diese Pflichten gelten für alle Spielkonten ohne Ausnahme, auch für Crypto-Einzahlungen in BTC, ETH, LTC und USDT, deren Herkunft wir genauso rückverfolgen wie Zahlungen über TWINT oder Visa.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihres Kontos erfolgt in drei klar definierten Situationen: direkt bei der Registrierung (Basiskontrolle von Name, Geburtsdatum und Adresse), vor der ersten Auszahlung und zusätzlich bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte bei Einzahlungsvolumen.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizieller Behördenbrief, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der eingesetzten Karte mit verdeckter Mittelziffer, ein TWINT-Screenshot oder eine Wallet-Adresse, die auf Ihren Namen lautet

Bei verdächtig hohen Einzeltransaktionen fordern wir die Dokumente auch vor der ersten Auszahlung an. Ein Auszahlungsbetrag über 2 000 CHF oder auffällige Einzahlungsmuster innerhalb kurzer Zeit lösen eine vertiefte Prüfung aus, bevor wir Gelder freigeben.

So läuft die Verifizierung ab

Den kompletten Vorgang erledigen Sie über Ihr Spielerkonto, in der Regel innerhalb weniger Minuten. So gehen wir vor:

• Dokumente über den gesicherten Upload im Bereich Kontoverifizierung hochladen
• Automatische Formalprüfung durch unser System (Vollständigkeit, Lesbarkeit, Gültigkeit)
• Manuelle Kontrolle durch unser Compliance-Team
• Bei Unklarheiten: eine Rückmeldung per E-Mail mit konkreter Angabe, welches Dokument wir erneut benötigen
• Freigabe des Kontos und Bestätigung an Sie per E-Mail

Die Bearbeitung dauert bis 24 Stunden, in den meisten Fällen deutlich weniger. Ihre Dokumente übertragen wir ausschliesslich verschlüsselt, speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten und gewähren Zugriff nur einem kleinen, namentlich benannten Kreis von Mitarbeitenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, ausser an Aufsichtsbehörden, die dies gesetzlich verlangen.

Nachweis der Geldquelle

Bei grossen Einzahlungen oder Auszahlungen über 5 000 CHF sowie bei wiederholten Transaktionen, die zu Ihrem bisherigen Spielprofil nicht passen, bitten wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle. Dazu genügt je nach Fall eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Verkaufsnachweis für Crypto-Assets oder ein Kontoauszug, aus dem die Herleitung des Betrags hervorgeht.

Diesen Schritt verlangen wir nicht zum eigenen Vergnügen: Die Lizenzbedingungen von Curaçao verpflichten uns nachzuweisen, dass eingesetztes Kapital aus legaler Tätigkeit stammt. Je schneller Sie die Belege liefern, desto schneller geben wir Auszahlungen frei; unsere reguläre Auszahlungszeit von 1 bis 2 Stunden beginnt erst nach abgeschlossener Prüfung.

Transaktionen prüfen wir konsequent

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Fehlen Dokumente oder stimmen sie nicht mit den Kontoangaben überein, sperren wir die Auszahlungsfunktion. Einzahlungsfunktion und Spielsaldo bleiben erhalten, das Guthaben geht Ihnen nicht verloren. Nach 30 Tagen ohne Reaktion sperren wir das Konto vollständig und erstatten den Restsaldo auf ein verifiziertes Zahlungsmittel Ihrer Wahl.

Falsche Angaben, Dokumente Dritter oder Hinweise auf Mehrfachkonten führen zur dauerhaften Kontosperrung und, je nach Schwere, zur Meldung an die Finanzermittlungsbehörden. In solchen Fällen behalten wir uns vor, Guthaben einzubehalten, bis die Herkunft geklärt ist.

Dokumente bewahren wir auf

Verifizierungsunterlagen speichern wir fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos, wie es die Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. Grund ist die Pflicht, bei behördlichen Anfragen die Historie jedes Kontos nachvollziehen zu können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch, sofern kein gesetzlicher Aufbewahrungsgrund weiter besteht. Eine Einwilligung zur Löschung vor Ablauf der Frist ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich, Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung bleiben davon unberührt.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Slotum-Kontos?

In der Regel weniger als 24 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen den Vorgang deutlich; unsere Auszahlungen werden nach erfolgreicher Prüfung innerhalb von 1 bis 2 Stunden bearbeitet.

Warum muss ich mit derselben Methode auszahlen, mit der ich eingezahlt habe?

Diese Same-Methode-Regel gehört zu unseren AML-Kontrollen. Sie verhindert, dass Geld über Ihr Konto von einer dritten Person oder Quelle weitergeleitet wird.

Reicht eine Wohnadresse im Ausweis als Adressnachweis?

Nein. Wir benötigen einen separaten Beleg wie eine Stromrechnung oder einen Behördenbrief, der nicht älter als drei Monate ist und Ihre aktuelle Adresse zeigt.

Müssen auch Crypto-Einzahlungen verifiziert werden?

Ja. Auch bei BTC, ETH, LTC und USDT prüfen wir, ob die Wallet zu Ihnen gehört, und fordern bei auffälligen Beträgen einen Nachweis der Geldquelle an.

Was passiert, wenn ich meine Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen bleiben gesperrt, Ihr Guthaben bleibt erhalten. Nach 30 Tagen ohne Reaktion sperren wir das Konto vollständig und erstatten den Saldo nach Klärung.